정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 

이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시 

2. 장    소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항

    가. 보고사항

        - 영업보고

        - 감사보고

        - 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건

        -  제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

        -  제2호 의안 : 이사 선임의 건

            제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건

        -  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        -  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

    종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항